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哈森商贸(中国)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决

2019-10-26 12:48:11 来源:网络

证券代码:603958证券缩写:哈桑股票公告编号。:2019-041

哈桑贸易(中国)有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省昆山市华侨镇华安路1008号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持。会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名现任董事。董事陈方得先生、陈志贤先生、托马斯先生、陈兆仁先生和陈堃先生因工作原因未能出席。独立董事徐西华女士和冯路先生因工作原因未能出席。;

2.公司有3名现任主管和1名与会者。监事吴毅夫先生和沈尚笑先生因工作原因未出席。

3.董事会秘书钱龙宝先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于减少公司注册资本的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

3.提案名称:关于变更会计师事务所的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1和2是特别决议,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润田瑞律师事务所

律师:姚芳芳和陶陶

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

哈桑贸易(中国)有限公司

2019年9月17日


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